最高检重磅发布！江苏2例入选！
时间: 2025-03-01 12:28:07 | 作者: 细粉加工设备
产品特点
任某某等人诉某县自然资源局、某县人民政府不履行土地征收补偿安置协议检察监督案
案例八：陈某甲等七人假冒注册商标，销售假冒注册商标的商品，非法制造、销售非法制造的注册商标标识案
2019年7月以来，申某某、谢某某等人成立A文化公司，申某某全面负责公司管理，谢某某负责公司人事、制度管理，并聘请于某某担任经理，负责对接药商进药、广告公司投放广告等。企业内部组建培训部、数据部、热线部、回访部、财务部等，分别由郝某某等人担任部门负责人。培训部负责招聘员工的培训，数据部负责接听来电并将被害人信息分配至热线部、回访部，热线部、回访部下设组长、业务员，组长负责上传下达、管理组内业务员，业务员根据培训话术实施诈骗。上述人员各司其职，低价采购降糖产品、穴位压力刺激贴、三七粉等后，通过在电视台投放事先录制的广告，伪装成糖尿病康复专家在线直播接听患者电话解答、推销降糖产品的形式，吸引患有糖尿病的中老年人拨打电话咨询。待中老年人拨打电话后，业务员冒充糖尿病康复中心指导老师、专家，通过夸大被害人病情诱使其对自身病情产生错误认识，先以广告中的产品可高概率治愈糖尿病为幌子，诱骗被害人高价购买其降糖产品，再进一步通过夸大产品功效等话术层层诱导，诱使被害人购买其自行包装生产的其他高价保健品。在被害人购买后通过快递寄送并代收款的形式收取诈骗资金。经核实，2020年4月至2023年2月期间，申某某等400余人参与上述犯罪活动，将低价购买的药品、保健品充当治愈糖尿病的“神药”进行销售，骗得全国各地中老年被害人共计人民币2亿余元。
江阴市人民检察院经审查认为，申某某等人将不具有治疗功能的低价药品、保健品夸张为可以治愈疾病的“神药”，被害人购买药品所希望达到的治愈糖尿病的目的没办法实现，其行为已经构成诈骗罪。在案的财务账册、公司后台销售管理系统数据等相互印证，可以据此认定全案诈骗数额2亿余元，及各嫌疑犯的诈骗数额和违法来得到的。
2023年7月至2024年10月，江阴市人民检察院陆续以申某某等203人涉嫌诈骗罪向江阴市人民法院提起公诉，并提出对主犯申某某、谢某某等人从重处罚的量刑建议。对于自愿退出违法所得的被告人，提出可以从轻的量刑建议。对于诈骗团伙中的中层及下层工作人员，考虑其在共同犯罪中的地位作用、主观恶性、涉案金额、认罪认罚、主动退赃退赔等情况，对胡某某等62人作出不起诉决定，同时启动行刑反向衔接程序提出检察意见，建议公安机关予以行政处罚。
江阴市人民检察院提前介入该案，将追赃挽损作为重要工作内容，建议公安机关全面查清资金流向，并通过查封、扣押、冻结涉案资产等，最大限度挽回被害人损失。江阴市公安局第一时间冻结申某某、谢某某资金8000余万元，查封汽车3辆。在办理该系列案件期间，江阴市检察院又会同江阴市公安局、江阴市人民法院依法适用认罪认罚从宽制度，督促嫌疑犯主动退出违法来得到的合计3000余万元。
江阴市人民检察院在办理该系列案件中发现，老年人容易轻信电视广告中的“专家说法”，被诈骗分子诱骗钱财，遂会同江阴市公安局、江阴市人民法院以短视频、社区普法等方式，开展普法宣传活动，帮助老年人提升甄别能力，保护自身财产。针对申某某等人为实施诈骗犯罪而委托别人制作广告短片，引导公安机关以涉嫌虚假广告罪对广告制作单位做立案查处，目前案件正在进一步侦办中。针对申某某等人利用一手交钱一手交货的形式收取违法犯罪所得，向江阴市邮政管理局制发检察建议，建议其从完善监督管理机制、强化教育培训、加大监督管理力度等方面，强化寄递安全责任。江阴市邮政管理局在接到检察建议后开展专项检查、专题培训，进一步规范落实寄递安全责任。
药品、保健品承载着人民群众治病康复的希望。犯罪分子利用人民群众健康需求，通过电视、网络直播等方式冒充医务人员身份，通过固定销售话术，谎称不具有治愈功能的低价药品、保健品为可以治愈疾病的“神药”，诱骗人民群众以高价购买，人民群众在损失钱财的同时，还可能延误疾病治疗，该行为已构成诈骗罪。此类诈骗行为具有一定迷惑性，且往往涉及地域广、被害人众多，对此检察机关坚持“零容忍”态度，准确界分虚假宣传与刑事诈骗的界限，对诈骗犯罪依法严厉惩处。
（二）将贯彻落实宽严相济刑事政策与强化追赃挽损相结合，多措并举为人民群众挽回损失。
对于涉案人员众多的电信网络诈骗案件，检察机关坚持全流程追赃挽损，将贯彻宽严相济政策与追赃挽损工作相结合，通过提前介入开展案件会商，积极引导公安机关追赃，依法及时查封、扣押、冻结涉案财产；通过依法适用认罪认罚从宽制度，鼓励涉案人员主动退赃退赔，最大限度为被害人追回经济损失。
（三）坚持治罪与治理并重，主动融入社会治理格局。电信网络诈骗犯罪涉及被害人多，危害性广，发案因素往往很复杂。检察机关注重加强案件情况分析研判，根据被害人的情况，围绕老年人等不同群体特点，有明确的目的性地开展普法宣传教育，促进提高人民群众防范犯罪的意识。对于发现的社会治理中存在的倾向性问题，应有针对性地提出对策建议，通过检察建议等方式，推动建章立制、堵塞漏洞。
某某集团公司系“某某”注册商标的所有权人。2018年，陈某甲在未经某某集团公司许可的情况下，在其租赁的河北省怀来县沙城镇一处民房内灌装假冒的某某豆奶粉，并通过线上、线下多种方式在周边多个省份进行兜售。为掩饰其假冒某某豆奶粉的事实，陈某甲在2021年下半年有意取得某某集团公司半年期限的经销代理权限。经查，仅2022年1月至2022年8月，陈某甲向李某甲、魏某某、李某乙等人销售假冒某某豆奶粉3300余箱，销售金额共计人民币57.1万元。现场扣押已经加工完成的假冒某某豆奶粉523箱，价值人民币8万余元。另查明，杨某某向陈某甲销售带有“某某”注册商标的包装袋及纸箱11万余个；窦某某、陈某乙为陈某甲制造溯源二维码9.7万个。
提出侦查意见建议。2022年5月9日，江苏省徐州市公安局直属分局接到某某集团公司报案后，对本案立案侦查。2022年9月24日，该局将案件移交江苏省徐州市铜山区公安局（以下简称铜山区公安局）办理。经公安机关商请，徐州市、睢宁县两级检察机关通过重大疑难案件听取意见机制，建议公安机关重点开展以下侦查工作：一是对扣押的假冒某某豆奶粉进行质量检验，查清涉案产品质量。二是通过梳理主要嫌疑犯陈某甲的微信、支付宝交易记录等电子数据，实现对商标标识制造商、侵权产品生产商、销售商的全链条打击。三是针对陈某甲2021年取得某某集团公司经销代理权限后真假混卖的情形，结合产品营销售卖渠道及销售价格进行甄别，扣除销售的正品数量，从而准确认定涉案金额。四是及时对扫描二维码后出现的验证信息进行提取，以完整、有效固定电子数据。
审核检查起诉。2023年1月31日，铜山区公安局以陈某甲、窦某某、陈某乙涉嫌假冒注册商标罪，杨某某涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，李某甲、魏某某、李某乙涉嫌销售假冒注册商标的商品罪移送江苏省徐州市睢宁县人民检察院（以下简称睢宁县检察院）审查起诉。睢宁县检察院重点开展以下工作：一是准确认定案件性质。经检测，涉案假冒豆奶粉的维生素D含量和钙含量与标识不符，但豆奶粉中蛋白质、水分、菌落总数等核心指标均符合国家关于豆奶粉的强制性标准和推荐性标准，故陈某甲等人的行为不构成生产、销售伪劣产品罪，应当以侵犯知识产权犯罪追究刑事责任。二是准确认定罪名。关于窦某某、陈某乙提供溯源二维码的行为，经审查，扫描溯源二维码后跳转的验证页面显示“某某”商标标识，溯源二维码主要起到识别商品来源的作用，且窦某某、陈某乙二人与陈某甲不存在事前、事中通谋，遂依法将该二人的罪名变更为非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。三是宽严相济，分层分类处理。通过释法说理促成全部被告人认罪认罚，考虑涉案豆奶粉系在小作坊中生产灌装，存在食品安全风险隐患，应依法严厉打击，遂对在案7名被告人全部依法提起公诉。同时，最大限度地考虑其具体行为作用、获利金额、社会危害性等情节，建议对制假源头主犯依法严惩并适用实刑，对认罪悔罪态度好、涉案金额较小的涉案人员依法从宽处理。
指控与证明犯罪。2023年2月28日，睢宁县检察院以陈某甲涉嫌假冒注册商标罪，杨某某、窦某某、陈某乙涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，李某甲、魏某某、李某乙涉嫌销售假冒注册商标的商品罪向江苏省徐州市铜山区人民法院（以下简称铜山区法院）提起公诉。2024年6月28日，铜山区法院采纳检察机关起诉意见和量刑建议，以假冒注册商标罪判处陈某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；以销售假冒注册商标的商品罪判处李某甲、魏某某、李某乙有期徒刑八个月至六个月不等，均缓刑一年，并处罚金人民币一万三千元；以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪判处杨某某、窦某某、陈某乙有期徒刑一年二个月至一年不等，缓刑二年至一年六个月不等，并处罚金人民币三万七千元至一万元不等。
综合履职。检察机关对办案过程中发现的代理经销商知假售假等问题深入剖析原因，联合市场监督管理局、公安机关，建立食品安全领域联动配合协作机制，将不需要追究刑事责任的其他违法线索移送市场监督管理局处理，向企业发出风险提示函，建议加强对代理经销商的监管，推动形成打击食品安全违法犯罪合力。通过线上宣传、线下宣讲等方式，加强普法宣传，以案释法，让公众及时了解最新造假手段，提升消费者鉴别真伪的能力。
（一）深挖彻查上下游关联犯罪，实现全链条打击。检察机关办理涉食品等民生领域假冒注册商标案件，应牢固树立全链条打击意识，注重深挖上下游犯罪线索，根据各环节涉案人员在犯罪中的地位和作用分层分类处理。对于上游非法制造并提供商标标识的人员，未在事前、事中与制假人员形成通谋的，可以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。对于利用代理经销身份便利实施制假售假、真假混卖的，应当结合销售途径、销售价格等证据进行甄别，准确认定犯罪数额。
（二）强化综合履职，筑牢民生保护防火墙。涉食品领域侵犯知识产权犯罪关系人民群众生命健康，检察机关应坚持治罪与治理并重理念，统筹运用刑事追责、社会治理检察建议、行刑衔接等多种方式，确保案件办理质效，更好守护人民群众“舌尖上的安全”。办案中应注重强化与相关职能部门的协作配合，通过信息共享、线索移送等方式，多措并举推动形成打击涉食品领域违法犯罪行为合力。针对办案中发现的企业经营管理漏洞，依法向企业制发风险提示函，推动行业治理。
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